• ×

الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441 / 7 يوليو 2020


#النيابة_العام توقع بشبكة غسيل الأموال في عدد من مناطق المملكة

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط

التحرير
وطنيات - الرياض
أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة أن تحقيقاتها المجراة مع أحد المتهمين في جريمة غسل أموال تكشفت عن وجود تشكيل عصابي منظم مكون من مجموعة مقيمين في عدة مناطق من المملكة (الرياض، مكة المكرمة، الشرقية) بلغ عددهم سبعة عشر متهمًا.

وأشار المصدر أنه بقيام النيابة العامة بتحليل النمط الإجرامي المقترف وربط بعض مظاهر السلوك المؤثم في القضايا المماثلة، المستند إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي، اتضح لها أن التشكيل يدار من قبل وافدين اثنين، وبتتبعها للحركة المالية لهذه الأموال وإجراء التحقيق المالي الموازي تمت الإطاحة بهما بمحافظة جدة، وتمثلت تلك العمليات في جمع وحيازة الأموال غير المشروعة، ونقلها، وتحويلها إلى خارج المملكة العربية السعودية، وبتكثيف التحقيق ومحاصرة المتهمين للوصول إلى المساهمين في الجريمة سواءً بالاتفاق أو التحريض أو المساعدة اتضح تلقي هذا التشكيل العصابي المساعدة والتسهيل من قبل بعض الموظفين الحكوميين فتم الإطاحة بهم وتقديم الجميع للمحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد جمعت أكثر من مائة وعشرين دليلاً وقرينةً ضد المتهمين قدمتها في لائحة الدعوى العامة إلى المحكمة المختصة، مما أثمر عن صدور الحكم الابتدائي بحقهم المتضمن إدانتهم جميعًا بغسل الأموال، والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بحق الموظفين الحكوميين، وقد بلغت مدد سجنهم (72) عاماً، كما تضمن الحكم إبعاد غير السعوديين، والمنع من السفر للسعوديين لمدد مماثلة لمدة سجنهم بعد انتهاء محكوميتهم، ومصادرة المبالغ المالية المضبوطة مع التشكيل التي تجاوزت المليون ريال، والمركبتين المستخدمتين في الجريمة، ونشر منطوق الحكم الصادر ضدهم في إحدى الصحف المحلية على نفقتهم متضامنين
بواسطة : التحرير
 0  0  1.4K
التعليقات ( 0 )

آخر التعليقات

يستاهل والله كل خير ابو فيصل
سمو أمير عسير يوجه بإعتماد "هاشم الشهري" مُمثلاً شخصيًا لسموه بجبل بركوك

1441,ذو القعدة 14 , | 2 | | 1.9K
  أكثر  
يستاهل ابو ماجد والف والف مبروك وعقبال نشوفه مدير لبلدية بارق
محمد طالع البارقي إلى المرتبة العاشرة ببلدية #بارق

1441,ذو القعدة 14 , | 1 | | 423
  أكثر  
يستاهل ابو فيصل
سمو أمير عسير يوجه بإعتماد "هاشم الشهري" مُمثلاً شخصيًا لسموه بجبل بركوك

1441,ذو القعدة 13 , | 2 | | 1.9K
  أكثر  
تجنيد
بالصور- أيادي العابثين تطال مدرسة بنين برجال المع

1441,ذو القعدة 12 , | 1 | | 708
  أكثر  
نعم هذا صحيح من سوء تخطيط بلدية بارق بأن تجميع سوق المواشي ومسلخ الأهالي ومردم البلدية وكذلك أماكن
بالصور- مردم #بلدية_بارق خطر بيئي وتلوث بصري .. ومُطالبات للأهالي بحلول عاجلة

1441,ذو القعدة 11 , | 6 | | 918
  أكثر  
المشكلة الحقيقية ان النفايات بجانب سوق المواشي الكل يشوف الزبايل ياعالم وين البلدية عن هذا الخطر .
بالصور- مردم #بلدية_بارق خطر بيئي وتلوث بصري .. ومُطالبات للأهالي بحلول عاجلة

1441,ذو القعدة 11 , | 6 | | 918
  أكثر  
ياسااااااااتر منظر تقشعر له الأبدان معقولة جهة خدمية تعمل على تدمير البيئة بهذا الشكل ... أين الأمان
بالصور- مردم #بلدية_بارق خطر بيئي وتلوث بصري .. ومُطالبات للأهالي بحلول عاجلة

1441,ذو القعدة 11 , | 6 | | 918
  أكثر  

قناتنا على اليوتيوب

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 05:36 صباحًا الثلاثاء 16 ذو القعدة 1441 / 7 يوليو 2020.