• ×

الجمعة 25 ربيع الأول 1441 / 22 نوفمبر 2019


#التجارة :جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للدول

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط

التحرير
وطنيات - الرياض
أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

وبحسب اللجنة الدائمة، فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، (تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية)، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظراً لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلاً علمياً لتنفيذه. كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.

ويُعدُّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة ،مثل: الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.

الجدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات.

وسنَّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين. كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.

يشار إلى أن اللجنة الدائمة التي تترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة السوق المالية. ويأتي تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، كذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.​​​
بواسطة : التحرير
 0  0  219
التعليقات ( 0 )

آخر التعليقات

شكرا وطنيات على الطرح هذا الطريق اعرفه تماما ويحتاج الى الكثير منها توسعة الطريق ووضع لوحات تنبيهية
بالصور طريق #المجاردة ثلوث المنظر تأخر في التنفيذ ومصادات خرسانية تُنذر بالخطر

1441,ربيع الأول 24 , | 3 | | 616
  أكثر  
مشروع طريق المجاردة ثلوث المنظر من المشاريع المتعثرة والمشكلة وزارة النقل ماهي راضية تعترف انه متعثر
بالصور طريق #المجاردة ثلوث المنظر تأخر في التنفيذ ومصادات خرسانية تُنذر بالخطر

1441,ربيع الأول 24 , | 3 | | 616
  أكثر  
شكرا وطنيات فعلا معاناة طريق محبة ثلوث المنظر يحتاج وقفة من المسئولين المشروع اكثر من 5 سنوات يراوح
بالصور طريق #المجاردة ثلوث المنظر تأخر في التنفيذ ومصادات خرسانية تُنذر بالخطر

1441,ربيع الأول 24 , | 3 | | 616
  أكثر  
يستاهل هذا الشخص تطاول على منطقه عسير والآن الباحه ونعم يأهل الباحه
إمارة الباحة في بيان صحفي مقطع الفيديو المتداول مُسيء للمنطقة وأهلها

1441,ربيع الأول 23 , | 1 | | 457
  أكثر  
مسوين زحمة . ترى موعدها ثابت بالميلادي من كل عام شتوي 20 /11 صيفي 20 / 3
#تعليم_القصيم : توضح حقيقة تغريدة مُتداولة عن الدوام الشتوي

1441,ربيع الأول 21 , | 1 | | 737
  أكثر  
ماشاء الله تبارك الله. الله يوفقه .ونبارك له
المُهندس إبراهيم الشهري إلى التاسعة ببلدية #بارق

1441,ربيع الأول 15 , | 2 | | 3.0K
  أكثر  
الف الف مبروك الترقيه وتستاهل كل خير والله أسأل ان يوفقك لمى فيه خير لدينك وخدمة المجتمع
المُهندس إبراهيم الشهري إلى التاسعة ببلدية #بارق

1441,ربيع الأول 15 , | 2 | | 3.0K
  أكثر  

قناتنا على اليوتيوب