• ×

الإثنين 9 شوال 1441 / 1 يونيو 2020


#التجارة :جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي للدول

زيادة حجم الخط مسح إنقاص حجم الخط

التحرير
وطنيات - الرياض
أكدت اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال أن جرائم غسل الأموال تشكل خطراً جسيماً على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في أي دولة خصوصاً تلك الدول التي تعاني من ضعف المعايير المتخذة في مكافحة هذه الجرائم.

وبحسب اللجنة الدائمة، فإن جريمة غسل الأموال تنشأ عن قيام غاسلي الأموال بإضفاء صفة المشروعية على الأموال التي نتجت عن جرائم أخرى، (تعرف نظاماً بالجرائم الأصلية)، وتشمل جميع الأفعال المجرمة المرتكبة داخل المملكة، وكل فعل يُرتكب خارجها إذا كان يُعدُّ جريمة وفقاً لقوانين الدولة التي ارتكب فيها ووفقاً للشرع أو أنظمة المملكة فيما لو ارتكب داخلها.

ولفتت اللجنة إلى أن انتشار عمليات غسل الأموال في أي مجتمع يؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة، وتراجع قيم التعليم والثقافة نظراً لما يتخلل تلك الجرائم من كسب سريع لا يتطلب مؤهلاً علمياً لتنفيذه. كما قد تؤدي عمليات غسل الأموال في أي دولة إلى انتشار اقتصاد الظل أو التستر التجاري وغيره مما ينتج عنه تراجع النمو الاقتصادي، إضافة إلى ما تسببه عمليات غسل الأموال من ارتفاع معدلات التضخم الذي ينتج عنه ارتفاع مستويات الأسعار، وهو ما يلحق الضرر بالمنافسة الشريفة ويؤثر سلباً في الأنشطة التجارية الأخرى.

ويُعدُّ جرم غسل الأموال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذ تتعامل الأجهزة المعنية بشكلٍ صارم مع كل من يشرع أو يقوم بإخفاء أصل حقيقة الأموال المكتسبة أو الناتجة عن أفعال مجرَّمة بموجب الشرع أو الأنظمة ،مثل: الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة وجرائم تزييف العملات وغيرها من الجرائم، علماً أن المال المراد إخفاء أصل حقيقته (غسله) ليس مقصوراً على النقد، بل يشمل الأصول والممتلكات والموارد الاقتصادية أياً كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها، حيث يطلق على تلك الأموال بالمتحصلات في حال نشوئها بشكل مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة أصلية.

الجدير بالذكر أن إدانة الشخص بجريمة غسل أموال غير مشروطة بإدانته في ارتكابه جريمة أصلية مثل التجارة غير المشروعة بالمخدرات.

وسنَّت المملكة عقوبات شديدة على مرتكبي غسل الأموال، حيث إن الإدانة بهذه الجريمة تعرض صاحبها لغرامة مالية تصل إلى سبعة ملايين ريال وبالسجن لمدة تصل إلى خمس عشرة سنة أو بكلتا العقوبتين. كما يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها ويبعد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها. فيما يجوز تخفيف العقوبة عن مرتكب جريمة غسل الأموال في حال ما إذا أبلغ الجاني السلطات المختصة عن الجريمة قبل علم السلطات بها، أو بلَّغ عن مرتكبيها وأدى بلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو الوسائط أو متحصلات الجريمة.

يشار إلى أن اللجنة الدائمة التي تترأسها مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" تضم ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة الخارجية، وزارة العدل، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة المالية، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، رئاسة أمن الدولة، النيابة العامة، رئاسة الاستخبارات العامة، هيئة السوق المالية. ويأتي تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء القاضي بتطبيق التوصيات الأربعين لمكافحة عمليات غسل الأموال الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة، ومن مهامها وضع الخطوات اللازمة لتنفيذ التوصيات المذكورة ومتابعة تنفيذها، كذلك دراسة جميع المواضيع المتعلقة بمكافحة غسل الأموال بالمملكة.​​​
بواسطة : التحرير
 0  0  856
التعليقات ( 0 )

آخر التعليقات

انا اذكر النائب هو منصور الفريدي ع العموم الله يطرح البركه
الرشيدي نائباً لمدير مستشفى الاسياح العام

1441,شوال 6 , | 1 | | 427
  أكثر  
اين انت ايه الاعلامي من فتره طويله لم تنشر اخبار المستشفى بعد خبر سم وابشر من عيوني
الأسياح العام يطبق نظام تتبع حالات الولادة

1441,شوال 5 , | 1 | | 273
  أكثر  
صحت يمينك وكلك دكتور عبدالله الأسمري على هذا الطرح الجميل والراقي
الدكتور الأسمري يكتب :بِأَحسن حالٍ عُدتَ يا عيدُ

1441,شوال 5 , | 1 | | 2.1K
  أكثر  
الشيخ بن جاري من الرجال الأوفياء له بصمة بين القبائل رجل حاتمي حكيم شيخ ولد شيخ ال عثمان لهم اكثر من
الشيخ بن جاري يُهنئ القيادة بعيد الفطر المُبارك

1441,شوال 4 , | 1 | | 322
  أكثر  
ليس بغريب على اب كريم(الملك سلمان) وأخ كريم ولي العهد( محمد بن سلمان)
بأمر ولي العهد سيارة ومنزل وراتب شهري لوالدة وابناء غريق وادي باغش في بللحمر

1441,شوال 4 , | 1 | | 4.0K
  أكثر  
تكفى ياسمو أمير عسير تكفى ثم تكفى ثم تكفى نحتاج نقاط تفتيش على مدخل ثلوث المنظر واسفل عقبة برمة وعلى
شرطة #بارق تُحقق في مقتل مواطن بمركز ثلوث المنظر

1441,شوال 3 , | 7 | | 7.2K
  أكثر  
مشيت من تنومة إلى المجاردة مع عقبة برمة والله ماشفت ولا نقطة امنية واحدة وش السالفة ليش مافيه نقاط ت
شرطة #بارق تُحقق في مقتل مواطن بمركز ثلوث المنظر

1441,شوال 3 , | 7 | | 7.2K
  أكثر  

قناتنا على اليوتيوب

جميع الأوقات بتوقيت جرينتش +3 ساعات. الوقت الآن هو 09:51 مساءً الإثنين 9 شوال 1441 / 1 يونيو 2020.